Trong
những ngày qua chúng ta đã được nghe rất nhiều đến hồ sơ Panama và các nhà
chính trị đang đau đầu để giải quyết vấn đề này. Vậy Hồ sơ Panama là gì? Hồ sơ
Panama nhằm vào ai? Thực thể nào đang nắm giữ một lượng bí mật lớn có thể làm ảnh
hưởng đến toàn thế giới?
Hồ
sơ Panama được hiểu là một lượng tài liệu khổng lồ bao gồm 11,5 triệu tài liệu,
hoặc 2,6 terabyte tiết lộ về cách thức kiếm tiền và cất giấu tài sản của những
người giầu có và những nhà chính trị lớn.
Tờ
Süddeutsche Zeitung sau khi nhận được tài liệu đã chia sẻ với Hiệp hội các nhà
báo điều tra quốc tế (ICIJ), một tổ chức phi chính phủ, cùng hơn 100 tờ báo và
400 phóng viên tại 80 quốc gia. Sueddeutsche Zeitung cho biết trong 11,5 triệu tài
liệu có 4,8 triệu email.
Công
ty luật của Panama hoạt động tại 42 quốc gia trên toàn thế giới với đội ngũ
nhân lực khoảng 600 người. Họ chủ yếu làm việc trong lĩnh vực tài chính, có
quan hệ hợp tác với nhiều tập đoàn lớn như Deutsche Bank, HSBC, Société
Générale, Credit Suisse, UBS, Commerzbank và Nordea. Công ty này hiện đã
"góp tay" trong hoạt động của 300.000 công ty nhỏ khác, chủ yếu ở các
khu vực được ưu đãi thuế.
Trong
lần tiết lộ hồ sơ Panama này có rất nhiều những thông tin cáo buộc 143 chính trị
gia, trong đó có 12 lãnh đạo chính trị cấp cao cùng với 215.000 công ty vỏ bọc
nước ngoài và 14.153 khách hàng có mối liên hệ với Mossack Foseca.
Những
chính trị gia có mặt trong cáo buộc của Panama lần này là những nhà chính trị lớn
của các cường quốc:
Tổng
thống Argentina Mauricio Macri, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Thủ tướng
Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif, Vua
Saudi Arabia Salman; cựu vương Qatar Hamad bin Khalifa al-Thani và cựu thủ tướng
Hamad bin Jassim bin Jaber al-Thani.
Hâu quả nghiêm trọng trong lần tiết
lộ bí mật Panama lần này:
Thủ
tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson đã phải tuyên bố từ chức sau khi
hàng nghìn người biểu tình hôm 3/4 tập trung trước quốc hội Iceland ở thủ đô
Reykjavik và phe đối lập trong chính phủ đang lên kế hoạch tổ chức bỏ phiếu bất
tín nhiệm đối với ông.
Phát
ngôn viên của điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, tuyên bố đây là hành động nhằm
bôi nhọ lãnh đạo, gây bất ổn với Nga.
Một
số nước như Australia, New Zealand và Anh tuyên bố cơ quan thuế của họ đã sẵn
sàng vào cuộc điều tra các cáo buộc tham nhũng, trốn thuế, rửa tiền.
Theo
tờ Independent, hồ sơ Panama tiết lộ một số cộng sự của Tổng thống Nga Vladimir
Putin có liên quan đến hoạt động rửa tiền. Hoạt động này được điều hành bởi
Ngân hàng Rossiya, ngân hàng bị Mỹ và EU trừng phạt sau khi Nga sáp nhập bán đảo
Crimea từ Ukraine.
Như
vậy nhìn tổng thể có thể thấy hồ sơ Panama lần này có ảnh hưởng xấu đến những
nhà chính trị gia đang tại vị. Đặc biệt là những nhà chính trị Nga và thân Nga.
Vẫn
chưa có minh chứng nào nói về việc hồ sơ Panama lần này nhằm vào nước Nga nhưng
những hậu quả của vụ việc lần này vẫn đang được rất nhiều nhà lãnh đạo tìm cách
khỏa lấp.
Hường
Cao
Nguồn tham khảo vnexpress.net